Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w czwartek trafiły trzy nowe podmioty, względem których istnieje podejrzenie naruszenia obowiązujących w Polsce przepisów finansowych. Wpisane na listę podmioty mają swoje siedziby w Polsce i Estonii.
Z tytułu podejrzenia o popełnienie przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia na listę wpisano podmiot Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, CM Cryptomarket. Podmiot ten prowadzi działalność pod nazwą handlową Cryptomarket, a zawiadomienie w jego sprawie zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - poinformowała KNF.
Komisja dodała, że również do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ustawy o prawie bankowym, dotyczące wykonywania czynności bankowych, w szczególności przyjmowania wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem bez zezwolenia KNF. Dotyczą one dwóch podmiotów - firmy Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz firmy Fundico sp. z o.o. w siedzibą w Tarnowie.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
